Pixabay.com

Осужденный в прошлом году на 8 лет колонии российский предприниматель Константин Пономарев пожаловался Дмитрию Медведеву (на тот момент премьер-министру страны) на незаконное использование против него декларации об амнистии капитала, сообщает Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на РБК.

В своем обращении Пономарев отметил, что он стал первым бизнесменом в России подавшим эту декларацию. В документе он указал активы на сумму 66,5 млрд рублей (около 950 млн евро).

Благодаря декларации, полагает бизнесмен, силовикам удалось арестовать его активы на более чем 36 млрд рублей (515 млн евро.)

По словам Пономарева, изъятие декларации произошло в 2017 году в кабинете его адвоката, таким образом следствие нарушило и закон об адвокатской тайне.

В то же время следователи заявили, что кабинет адвоката Павла Казареза на самом деле являлся квартирой подозреваемого, в которую он прописал своего защитника для препятствия процессуальным действиям.

Бизнес Пономарева был связан со сдачей в аренду дизельных электрогенераторов. В 2010 году его компания «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) получила около 25 млрд рублей от российских структур концерна IKEA. После этого предприниматель заключил соглашение со своей корпорацией о хранении этой суммы на его личных счетах в Сбербанке. Правоохранители сочли эту сделку попыткой уклониться от уплаты подоходного налога на 3,25 млрд рублей. Однако, прокуратура тогда не нашла состава преступления.

В июне 2017 года в отношении Пономарева снова завели дела по нескольким статьям УК, в том числе о неуплате налогов с выплаты от IKEA. По версии СК, бизнесмен не платил налоги, а ущерб от его действий составляет 4,7 миллиарда рублей.

В 2015 году бизнесмены получили право амнистировать свои «скрытые» капиталы в обмен на предоставлении информации о них (декларация об амнистии капитала). По закону, данные в декларации являются тайной и не могут быть использованы силовыми службами в тяжбах с предпринимателями. Этой возможностью и воспользовался Пономарев.

Адвокаты обвиняемого настаивали, что по закону об амнистии преследовать бизнесмена за сделки из декларации нельзя.

В свою очередь представители Следственного комитета заявили, что в период подачи декларации Пономарев был фигурантом уголовного расследования и не мог пользоваться гарантиями в рамках нового закона.

В 2017 году налоговики подали иск к Пономареву на 31,6 миллиарда рублей. По нему суды арестовали имущество бизнесмена на общую сумму свыше 36,3 миллиарда рублей.

Напомним, первым предпринимателем, считавшим, что против него были нарушены нормы закона об амнистии капитала был совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит. Finmigration.com писал об этом в сентябре.

Мы рекомендуем подписаться на наши каналы в Фейсбуке и Telegram.