Кипру необходимо усилить контроль за отмыванием средств из-за рубежа — эксперты Moneyval

181
Изображение Eluj с сайта Pixabay

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) представил доклад о текущей политике Кипра в области противодействия легализации преступно нажитых средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

По данным Moneyval, Кипр предпринял ряд позитивных мер с момента публикации предыдущего отчета. Так, эксперты похвалили руководство страны за высокий уровень внутреннего сотрудничества и координации между компетентными органами как по стратегическим, так и оперативным вопросам. В Moneyval отметили, что эффективнее в области ПОД/ФТ стал работать банковский сектор. Во многом это связано с усилением надзорной практики Центрального банка Кипра. Кроме того, Кипр разработал механизмы, которые способны оказывать конструктивную и своевременную помощь другим странам как на официальной, так и на неофициальной основе.

Впрочем, в докладе Moneyval освещены и негативные моменты. Прежде всего они связаны с недостаточным контролем за преступными доходами, полученными за пределами Кипра. При этом они представляют наибольшую угрозу для кипрской финансовой системы. Кроме того, компетентные органы не проявляют должной активности по замораживанию и конфискации иностранных преступных доходов.

Эксперты Moneyval отметили, что на Кипре не проводилась официальная оценка рисков, связанных с юридическими лицами, несмотря на наличие развитого бизнеса по созданию и администрированию компаний на острове. Также, существуют недостатки в реализации превентивных мер в трастовых сделках. Это имеет серьезные последствия для доступности информации о бенефициарном праве юридических лиц и договоров, зарегистрированных на Кипре.

Борцы с нелегальным доходом сообщили о рисках, связанных с программой предоставления гражданства и ВНЖ на Кипре в обмен на инвестиции, включая вложения в недвижимость. По мнению аналитиков Moneyval, власти островного государства пока не смогли обеспечить полный контроль над сделками с жильем.

Также, в Moneyval посетовали, что многие посредники на рынке финансовых услуг не до конца идентифицируют конечного клиента, который может скрываться за сложными структурами.

Ранее стало известно, что Кипр планирует существенно ужесточить свое налоговое законодательство для противодействия отмыванию средств и уклонению от уплаты налогов.

Мы рекомендуем подписаться на наши каналы в Фейсбуке и Telegram.