Латвийские банки раскроют имена клиентов, арендующих сейфы

104
Flickr - Bs0u10e0

Латвийским банкам вскоре придется сообщать Службе госдоходов (СГД) о клиентах, арендовавших у них сейфы.

Как сообщает Латвийское радио-4, сейчас в Сейме идет работа над поправками к законам, которые обяжут кредитные учреждения информировать СГД о клиентах, взявших у них в аренду сейф.

Представитель Министерства финансов Латвии Алексис Яроцкис отметил, что это не чисто местная инициатива: подобные нормы должны принять все входящие в ЕС страны.

«Пятая директива по борьбе с отмыванием денег вводит это требование ко всем странам-участницам ЕС. Сейчас происходит процесс внедрения этих требований в национальное законодательство. В дальнейшем коммерческие учреждения аналогично тому, как сейчас сразу сообщают о том, что у физического лица, резидента или нерезидента, открыт счет в банке, будут сообщать СГД информацию о наличии у резидента или нерезидента – клиента банка, частного сейфа в банке», — заявил он.

Представитель министерства подчеркнул, что банки будут сообщать СГД не о содержимом сейфа, а о факте аренды ячейки. Правда, если у налоговой службы, как и правоохранительных органов, появятся подозрения, что сейф используется для темных дел, она сможет запросить более подробную информацию о нем.