Латвию не включили в «серый список» FATF

147
Pixabay.com

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) вопреки некоторым опасениям не стала включать страну в «серый список».

После скандального доклада американского FINCEN про латвийский банк ABLV (который привел к его ликвидации) и череды других потрясений еще недавно существовали серьезные опасения, что Латвия окажется в «сером списке» FATF. И хотя немедленных последствий от включения в него могло и не последовать, оставалась вероятность, что оно послужило бы тревожным сигналом для международного финансового рынка и международных партнеров европейской страны.

К тому же сам факт пребывания в списке рядом с Зимбабве и Монголией, вероятно, сказался бы на восприятии Латвии инвесторами как места для развития бизнеса.

Но, пишет smartlatvia.lv, на пленарной сессии в Париже FATF, оценив успехи Латвии в упорядочивании финансового сектора, решила не включать страну в «серый список».

Авторитетная группа констатировала, что Латвия сумела создать сильную и устойчивую систему борьбы с преступлениями, поэтому государство не станут подвергать усиленному надзору. Министерство финансов ЛР сообщает, что, оценив выполнение 40 рекомендаций, FATF констатировала, что 7 выполнены полностью, еще 33 – преимущественно.