Moneyval проверит торговлю кипрскими гражданством

80
Pixabay.com

Приехавшие на Кипр специалисты из комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) изучат различные сектора экономики островного государства. Одна из интересующих ревизоров тем – предоставление гражданства состоятельным иностранцам.

Совсем недавно, в апреле, Кипр с проверкой посетил замсекретаря минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли. Тогда американский чиновник пришел к выводу, что «Кипр проделал огромную работу по борьбе с отмыванием денег», а по ряду направлений — просто «выдающуюся». Сейчас же на остров приехала другая инспекция: как сообщает портал Европа Кипр, специалисты Moneyval изучат работу корпоративного, юридического и финансового секторов кипрской экономики.

Ревизоры встретятся с представителями юридических контор, банков, аудиторских и бухгалтерских фирм и пр. Отдельный интерес они проявляют к кипрской системе предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Портал отмечает, что доклад по итогам этой поездки (должен быть готов в конце года) может очень сильно повлиять на восприятие Кипра участниками международных финансовых рынков, инвесторов и рейтинговых агентств. Кстати, недавно представители Moneyval побывали на Мальте, и островное государство не смогла пройти первый тест по борьбе с отмыванием денег, напоминает портал.

В январе 2019 года Еврокомиссия опубликовала спецдоклад, в котором подвергла критике программы предоставления европейских паспортов миллионерам из третьих стран. По мнению авторов доклада, такие схемы могут способствовать инфильтрации преступных группировок на территорию ЕС и повышению риска отмывания денег, коррупции и уклонения от налогов. В докладе упоминались Кипр и Мальта.