Олигарх Коломойский может погореть на американской недвижимости

829
Flickr - Linh Do

Дело украинского бизнесмена Игоря Коломойского, чье состояние журнал Forbes оценивает в 1 млрд долларов, попало на рассмотрение в Федеральное большое жюри США. По данным портала BuzzFeed, следствие подозревает миллиардера в отмывании сотен миллионов долларов.

Правоохранители считают, что компании Коломойского через сеть офшорных фирм и основанный им Приватбанк переводили средства в США для приобретения недвижимости.

В частности, американский надзор заинтересовали сделки по покупке элитного отеля в Кливленде с 484 номерами и шикарным видом на озеро, а также 21-этажный офисный центр.

При этом некоторые компании, через которые переводили средства на их покупку, принадлежали бизнес-партнеру Коломойского и бывшему совладельцу Приватбанка Геннадию Боголюбову.

Задачей Большого жюри станет определение достаточности доказательной базы для дальнейшего предъявления обвинения. С учетом того, что между Украиной и США есть договор о взаимной экстрадиции, американцы могут добиться выдачи олигарха.

Как сообщает BuzzFeed, следствие исследовало финансовые операции, связанные с Коломойским, на протяжении одного года. Все транзакции проводились в период с 2008 по 2013 годы. Кроме того, американские правоохранители неоднократно встречались с бывшим гепрокурором Украины Русланом Рябошапкой и представителями Нацбанка Украины (НАБУ).

При этом сам Коломойский заявил, что ничего не знает о расследовании Большого жюри, а из Минюста США с ним никто не связывался. В свою очередь его партнер Боголюбов отметил, что все активы приобретались на законные средства.

Напомним, украинский Приватбанк был национализирован в 2016 году. Бывший в то время президентом страны Петр Порошенко заявил, что правительство не могло дольше ждать, так как банк мог стать неплатежеспособным. По мнению Коломойского, он стал жертвой произвола НАБУ и покинул страну. Вернулся опальный бизнесмен лишь в 2019 году после победы на выборах президента Владимира Зеленского. В прессе именно миллиардера называют главным спонсором и бенефициаром этой виктории.

В то же время в 2019 году Приватбанк подал иск к Коломойскому и Боголюбову об отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании и оформленные на них невозвратные кредиты.

Уже в этом году Приватбанк выдвинул еще один иск на 5,5 млрд долларов из-за сомнительных транзакций по выведению денег из кредитной организации на счета фирм, связанных с бывшими владельцами.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!