Изображение cocoparisienne с сайта Pixabay

Полиция Кипра взяла под арест подозреваемого в совершении мошеннических действий и отмывании денег на общую сумму около 92 млн долларов после экстрадиции из Венгрии, сообщает Cyprus-mail.

По версии следствия, в период с 2011 по 2012 годы подозреваемый (его гражданство не указывается) и его партнеры (в розыске) провели ряд незаконных сделок с акциями кипрской компании, существенно завысив их стоимость. Затем средства были сняты со счетов в Швейцарии и на Кипре.

В схеме также были задействованы юрлица из Украины, Швейцарии и Британских Виргинских островов.