Претендента на пост президента Белоруссии связали с банком в Латвии

1718

Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что баллотирующийся на пост президента страны экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико незаконно выводил деньги за рубеж. В частности – в латвийский банк ABLV, где совсем недавно прошли обыски.

Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико задержан – как утверждает Комитет госконтроля, в связи с тем, что он лично организовал незаконную схему и выводил из страны крупные суммы.

«В частности, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов «Белгазпромбанка» было выведено свыше 430 млн долларов», – цитирует naviny.by председателя Комитета госконтроля Иван Тертеля.

Заявление почти совпало по времени с обысками в ABLV: в конце прошлой неделе в самом ликвидируемом банке и по нескольким десяткам связанным с ним адресов правоохранительные органы провели масштабную операцию с участием примерно 300 сотрудников Госполиции ЛР в связи с расследованием возможного отмывания средств на сотни миллионов евро.

Как тогда сообщил СМИ глава Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции Петерис Бауска, ведомство полагает, что сотрудники и руководство банка создали целую инфраструктуру, которая способствовала отмыванию денег. Сегодня же Госполиция сообщила, что только по делам, которые ведет УБЭП в ABLV заморожены около 375 млн евро.

Ранее же глава Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня сообщила в эфире «Утренней панорамы» на LTV, что ее ведомство в этом году распорядилось заблокировать активы на 282 млн евро, из них 94 – только за последний месяц.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!