Flickr - Linh Do

Еврокомиссия направила предупреждения властям Кипра, Португалии, Нидерландов, Испании, Румынии, Венгрии, Словакии и Словении в связи с задержкой во внедрении новых антиотмывочных правил, согласованных на уровне ЕС в 2018 году.

По данным издания ekathimerini.com, европейские страны еще в январе должны были принять более жесткие нормы для противодействия рискам, связанным с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма. В частности, они затрагивали биржи криптовалют, предоплаченные карты и подставные компании.

Разосланные письма являются предупреждением странам, не имплементировавшим новые правила как национальные законы. В дальнейшем их могут ожидать крупные штрафы.

В то же время, издание отмечает, что европейские законодатели часто обвиняют вице-президента Еврокомиссии и бывшего премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса, ответственного за финансовую сферу в ЕС, в замедлении проведения новых реформ, последовавших после скандалов с отмыванием средств в банках Латвии, Дании, Эстонии, Мальты, Кипра и других государств ЕС.

К примеру, новые требования предполагают идентификацию клиентов криптовалютных платформ, что может положить конец анонимности владельцев биткоинов, а также определение конечных бенефициаров трастов и компаний.

Мы рекомендуем подписаться на наши каналы в Фейсбуке и Telegram.