За нарушения балтийских филиалов Swedbank заплатит штраф в треть миллиарда евро

98
smartlatvia.lv

Шведская финансовая инспекция оштрафовала за нарушения правил борьбы с отмыванием денег Swedbank на четыре миллиарда шведских крон (примерно 362,7 млн евро).

Как сообщает rus.err.ee, шведская и эстонская финансовые инспекции в ходе расследования сошлись на том, что в странах Балтии Swedbank допускал серьезные упущения при выполнении антиотмывочных правил.

В частности, материнская структура, Swedbank AB, не контролировала выполнение этих правил в своих дочерних предприятиях в странах Балтии. Осведомленность о рисках отмывания денег была недостаточной, также были проблемы с текущей деятельностью и системами контроля. Кроме того, в дочерних предприятиях отсутствовали необходимые ресурсы для борьбы с отмыванием денег.

В соответствии с замечаниями Финансовой инспекции, Swedbank должен улучшить качество распознавания, оценки и анализа рисков отмывания денег.

Председатель правления Swedbank в Эстонии Олави Лепп сказал, что за последний год работа Swedbank по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма подверглась серьёзной критике, и банк этой темой основательно занимается.

Как сообщала Finmigration.com, когда в прошлом году появилась череда сообщений о возможном отмывании немалых сумм через балтийские подразделения Swedbank, шведская «мама» провела ряд перестановок в руководстве и объявила о проверке огромного количества транзакций за много лет на предмет их законности

Одним из результатов этой работы стало сообщение Swedbank Стокгольмской бирже, в котором тот признается, что ряд транзакций, проведенных через филиалы банка в Эстонии, Латвии и Литве, мог нарушить санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) – в частности, введенные после присоединения Крыма к России.