За нарушения в странах Балтии шведский банк SEB заплатит почти 100 миллионов

64
Facebook

Шведский финансовый регулятор счел предпринятые банком SEB антиотмывочные меры в Латвии, Литве и Эстонии недостаточными и запоздалыми.

Как сообщает портал rus.lsm.lv со ссылкой на шведский общественный медиаресурс SVT, местный финансовый регулятор, Finansinspektionen (FI), изучив деятельность шведского же банка SEB в странах Балтии с 2015-го по 2019-й, пришел к выводу, что здесь недооценили риски отмывания денег.

По мнению ведомства, “дочки” SEB в странах Балтии подвержены повышенному риску из-за географического положения и большой доли сделок высокорисковых клиентов в их обороте, а ресурсы, выделенные банком для изучения операций в регионе, были недостаточными. За все это заплатит штраф в 1 млрд шведских крон или 95 млн евро.

Портал отмечает, что в конце прошлого года латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала оштрафовала латвийский SEB на 672 684 евро за недостаточно эффективную борьбу с легализацией преступно нажитых средств.

В марте этого же года Finansinspektionen оштрафовала Swedbank на четыре миллиарда шведских крон (примерно 362,7 млн евро) – тоже за то, что, работая в странах Балтии, тот допустил серьезные упущения в борьбе с отмыванием денег.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!