Ликвидируемый латвийский банк ABLV начал выплаты по второй очереди требований, установленным законом. На данный момент речь идет о 865 кредиторах, а общий размер предполагаемых выплат составит 347 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба ABLV.

По словам ликвидатора банка Арвида Костомарова, все выплаты производятся после тщательной проверки кредитора в соответствии с разработанной методологией, согласованной с Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) При этом анализ кредиторов проводит международная команда аудиторской компании Ernst&Young (EY).

Костомаров отметил, что подобные проверки ранее не проводились ни в Латвии, ни в Европе: «До сих пор в Латвии и Европе не проводились такие проверки кредиторов. Для осуществления этих проверок нам понадобилось разработать совершенно новые процессы и процедуры. Это потребовало больше времени, нежели планировалось, но сейчас подготовительные работы выполнены и успешно проведен первый тест, чтобы можно было начать выплачивать денежные средства кредиторам».

Процедура анализа кредитора состоит из трех аспектов:

  • изучение кредитора — идентификация, выяснение истинного выгодоприобретателя, анализ происхождения благосостояния и денежных средств, определение статуса политически значимого лица;
  • проверка исторический операций, осуществленных кредитором и связанными с ним партнерами, которая включает в себя анализ произведенных по счету платежей и сделок с финансовыми инструментами;
  • проверка кредитора и его партнеров по международным санкционным спискам (ЕС, ООН, OFAC) и выявление возможных нарушений санкционных требований.

Уже в первой половине 2020 года ожидается начало выплат следующей очереди из более чем 2 тысяч кредиторов с общим объемом требований в 1,5 млрд евро.

Активы ликвидируемого банка на конец сентября составляли 2,36 млрд евро. Сообщается, что этого достаточно для покрытия всех требований к ABLV.

С 3 марта 2018 года осуществляется выплата гарантированных компенсаций, которую производит Citadele banka, AS. К началу октября 2019 года гарантированные компенсации получили более 13 700 бывших клиентов ABLV Bank, которым выплачены 440 миллионов евро, что составляет 91% денежных средств, перечисленных в Фонд гарантирования вкладов. Все денежные средства, необходимые для выплаты гарантированных компенсаций, обеспечило Общество.

Напомним, ранее новая глава КРФК Санта Пургайле заявила о возможном пересмотре решения по самоликвидации ABLV Bank в связи с поступающими сигналами о вовлечении кредитной организации в схемы по отмыванию денег.