Американцы оштрафовали Deutsche Bank за транзакции Эпштейна и отмывание средств

264

Нью-Йоркское управление по надзору за финансовым рынком (DFS) и Deutsche Bank достигли соглашения о выплате банком штрафа в размере 150 млн долларов за значительные нарушения, допущенные кредитной организацией при обслуживании счетов скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и сотрудничестве с Danske Bank Estonia и танзанийским FBME Bank.

По данным СМИ, Deutsche Bank был обвинен в отсутствии должного контроля за сомнительными платежами Эпштейна на миллионы долларов. В DFS полагают, что через счета в немецком банке Эпштейн осуществлял транзакции лицам, которых публично обвиняли в содействии бизнесмену в совершении сексуальных домогательств в отношении женщин. Кроме того, через эти счета напрямую оплачивались услуги восточноевропейских моделей, арендовались недвижимость и номера в гостиницах, а также периодически снимались крупные суммы наличности — около 800 тысяч долларов за 4 года.

Напомним, Джеффри Эпштейн был неоднократно судим за сексуальные контакты с несовершеннолетними. Последний раз Эпштейн был помещен под стражу в июле прошлого года. Ему вменялась торговля несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке. Однако в августе он был найден мертвым в своей камере. По официальной версии, бизнесмен покончил жизнь самоубийством.

Также, Deutsche Bank не смог обеспечить должный анализ клиентов из России и Кипра эстонского филиала Danske Bank и танзанийского FBME Bank. Речь идет об операциях по их счетам и клирингу в долларах. Регулятор отметил, что Danske Estonia оказался в центре скандала, связанного с выводом крупных средств российских олигархов. При этом Deutsche Bank не смог принять соответствующие меры, которые бы помешали Danske Estonia переводить миллиарды долларов при помощи подозрительных платежей через счета Deutsche Bank в Нью-Йорке.

Кроме того, в DFS отметили, что Deutsche Bank до последнего продолжал сотрудничать с FBME, несмотря на то, что американские регуляторы обвинили танзанийцев в отмывании средств.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!