Антиотмывочная служба Швейцарии получает тысячи сообщений в год и возвращает деньги жертвам коррупции

372
Pixabay.com

По данным Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (MROS), в прошлом году ведомство получило более 6 000 сообщений о подозрительной финансовой активности. Из них более четверти сигналов связаны с подозрениями в коррупции.

В Швейцарии действует Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Office Switzerland, MROS), куда ответственные граждане и организации с заявлениями о подозрительной деятельности, которая может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма. В 2018-м поток таких обращений по сравнению с предыдущим годом вырос почти на треть, до 6 126, сообщает местная «Наша газета».

Самыми активными информаторами оказались банки (5 440 заявлений), но кроме них бдительность проявляли и поставщики платежных услуг (272), управляющие активами и консультанты по инвестициям (60), страховые компании, казино, адвокаты, брокеры и др.

Как отмечает издание, в 1 639 случаях заявители сообщали о возможной коррупции (рост с 2009-го — более чем в 26 раз) – в частности, о возможном использовании швейцарских банков для отмывания денег иностранными чиновниками и должностными лицами.

По одной из версий, быстрый рост числа сообщений о коррупции связан с эффективной информационной кампанией на эту тему, по другой – с желанием местных банков перестраховаться, из-за чего они сообщают о любом подозрительном случае.

Как бы то ни было, по словам главы MROS Даниэля Телесклафа, в Швейцарии были найдены и конфискованы сотни миллионов франков, около 1 000 счетов в 40 швейцарских банках были заблокированы. Средства были возвращены пострадавшим от коррупционных действий странам.