Сайт Банка Литвы

Центробанк Литвы оштрафовал на 245 тыс евро известную платежную компанию Mistertango за несоблюдение требований противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (AML). Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

Кроме того, Банк Литвы ограничил выполнение операций по счетам в Mistertango. Проведение платежей будет доступно лишь низкорискованным клиентам после обновления KYC-информации. Другие клиенты смогут подать заявки на перевод средств на свои счета в других финансовых институтах

В Центробанке подчеркнули, что платежная система Mistertango уже в третий раз наказывается за нарушения в сфере AML. Многие противоправные действия совершаются систематически, информация KYC была неполной и не могла раскрыть цель и характер деловых отношений и своевременно не обновлялась. Компания неадекватно оценивала риски и не имела процедур внутреннего аудита.

Компания Mistertango обязана в течение 20 рабочих дней предложить план исправления ситуации, который должен быть внедрен до 31 января 2020 года.

Напомним, ранее новая глава Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Санта Пургайле заявила о возможном пересмотре решения о самоликвидации латвийского ABLV Banka.