Банк SEB сообщил о 25 «не очень прозрачных» миллиардах, прошедших через Эстонию

266
Facebook

Главный офис шведского SEB обнародовал данные о транзакциях через эстонскую ветвь банка более чем за десять лет. Из них следует, что с 2005 по 2018 год здесь прошло более 25 млрд евро от иностранных «непрозрачных» клиентов.

Об этом со ссылкой на шведское издание Dagens industri пишет портал Delfi. Впрочем, как следует из публикации, сообщение SEB не означает, что все упомянутые 25,8 млрд евро могут быть связаны с отмыванием денег. Как пояснили в банке, понятие «непрозрачности» включает в себя тех клиентов, большинство исторических платежей которых не соответствуют современным требованиям к прозрачности (но, видимо, могли соответствовать требованиям, существовавшим на момент проведения транзакций).

«После обширного анализа, проведенного в контексте истории банка в Балтийских странах, мы не смогли найти признаков того, что SEB систематически использовался для отмывания денег”, — заявил исполнительный директор SEB Йохан Торгеби.

Ранее шведское телевидение SVT заявило о списке из почти 200 юридических лиц, которые могли быть замешаны в отмывании денег через SEB. На что банк ответил, что ему были известны эти имена и с 95 процентами внесенных в список клиентов договоры прекращены.

Общий поток денег иностранных клиентов с 2005 по 2018 год в банке SEB составил 84,6 миллиарда евро. Это в разы меньше, чем у теперь уже скандально известного Danske bank, чей эстонский филиал, по сообщениям СМИ, пропустил 200 млрд евро подозрительных денег. Как утверждает один из бывших его сотрудников, руководство Danske bank прямо поощряло к работе с клиентами повышенного риска.