Дело о подозрительных деньгах в рижском аэропорту отправилось в прокуратуру

189
Flickr - JD Hancock

В прокуратуру Латвии переданы материалы очередного дела о попытке провоза не задекларированной крупней сумме наличности и легализации средств в крупных размерах, полученных преступным путем.

Как поясняют в латвийской Службе госдоходов, сам инцидент произошел летом 2018 года в международном аэропорту «Рига» во время проверки багажа пассажира (1985 г.р.) с армянско-шведским гражданством (армянским и шведским), прибывшего в Латвию из Москвы, сообщает smartlatvia.lv. Хотя мужчина пытался пересечь границу по «зеленому» коридору, таким образом подтверждая, что у него в багаже нет ничего требующего декларации, при проверке сотрудники СГД обнаружили у него незадекларированные 31 000 евро, 920 шведских крон и 32 000 армянских драм.

Мужчина не мог предъявить документы, подтверждающие происхождение денег, поэтому всю сумму изъяли и наложили на нее арест. Следствие заняло почти целый год, и 31 июля материалы дела были переданы в прокуратуру.

Установлено, что мужчина ранее был осужден в Швеции и приговорен к лишению свободы за нелегальный импорт сигарет. Также он задерживался за несоблюдение правил ведения бухгалтерии, приведшее к серьезному ущербу для шведской казны.

Как сообщала Finmigration.com, весной этого года в рижском аэропорту задержали четверых граждан Украины с незадекларированными 846 тыс. евро.

Всего с период с 1 января по 31 июля 2019 года сотрудники СГД при проверке лиц, пересекающих государственную границу, уже изъяли 2 911 370 евро наличными.