Deloitte выплатит Малайзии десятки миллионов из-за скандала вокруг инвестфонда

130
Flickr - Ervin Strauhmanis

Британская аудиторская компания Deloitte согласилась выплатить правительству Малайзии 80 млн долларов, чтобы урегулировать спор из-за аудита отчетов малазийского инвестфонда 1MDB, оказавшегося в центре скандала с выводом миллиардов, который задел и кипрскую программу «золотых паспортов».

«Это знаменует очередной успех продолжающихся усилий правительства Малайзии по возмещению ущерба сторонами, связанными с 1MDB, SRC и аффилированными лицами», — цитирует Интерфакс министра финансов Малайзии Тенгку Зафрул Абдул Азиза.

Вокруг фонда 1MDB разразился международный скандал, когда стало известно, что с 2009 по 2014 год из него вывели несколько миллиардов долларов. Вскрывшиеся факты стали поводом для ряда правительственных расследований, отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, который в конце концов оказался на скамье подсудимых.

Интерфакс отмечает, что в 2016 году Министерство юстиции США возбудило гражданское дело в связи с этим скандалом, после чего аудиторская компания Deloitte заявила, проверявшиеся ею финансовые отчеты фонда больше не могут считаться достоверными.

В 2019-м Малайзия назначила Deloitte максимально возможный штраф за нарушения при выпуске бондов 1MDB.

В Министерстве финансов отметили, что соглашение с аудиторской компанией позволит ускорить покрытие обязательств 1MDB и его подразделения SRC International. При этом урегулирование с аудитором не затрагивает обвинений в отношении физических лиц, в том числе против сбежавшего бизнесмена Лоу Таека Джо.

Как сообщал Finmigration, в конце 2019-го стало известно, что Пенанг Лоу Таек Джо (он же Джо Лоу) в 2015-м получил гражданство этой страны – причем, за него ходатайствовал сам архиепископ Кипрский Хризостом II. Местное издание «Политис» сообщало, что Джо Лоу заплатил за покупку виллы на Кипре 5 млн евро и отбыл с новым паспортом в неизвестном направлении, перед этим выдав церкви чек на 300 000 евро