Image by Andrzej Rembowski from Pixabay

Бывшего руководителя криптобиржи Wex россиянина Дмитрия Васильева задержали в Варшаве по запросу Интерпола еще в августе, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает BBC.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции в Казахстан, где против криптобизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как полагает следствие, он ввел в заблуждение неназванного мужчину и с помощью криптобиржи похитил 20 тыс долларов.

Кроме того, против Васильева возбуждены уголовные дела в России, Беларуси и Китае, в которых его обвиняют в краже 450 млн долларов через Wex.

Пару лет назад Васильева уже задерживали в Италии, но отпустили, и он вернулся в Россию.

Платформа Wex считалась крупнейшей русскоязычной биржей криптовалют, работавшей с 2011 по 2017 годы. На момент краха она обладала активами в несколько сотен миллионов долларов.

По мнению некоторых специалистов, реальным собственником Wex при Васильеве мог быть житель Новосибирска Алексей Билюченко — партнер арестованного в Греции Винника по BTC-e, также причастным к делам Wex называли российского предпринимателя Константина Малофеева.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!