Flickr - Linh Do

Министры финансов стран Евросоюза поддержали идею расширения полномочий в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и противодействием терроризму (ОД/ПТ). Об этом сообщает портал in-cyprus.

В рамках новой стратегии министры предложили Еврокомиссии рассмотреть возможность создания нового независимого органа, способного эффективно бороться с отмыванием средств в европейских банках.

По мнению большей части министров, текущая система не является оптимальной, так как противодействием ОД/ПТ занимаются компетентные органы внутри стран, а средства обычно отмываются за их пределами. Представители крупных европейских стран, включая Германию, Францию и Италию заявили, что надзорные органы ряда стран не справились с возложенными функциями, а в некоторых государствах и вовсе существует опасность их попадания под влияние контролируемых ими учреждений.

Кроме того, руководители финансовых ведомств признали, что новая директива ЕС по борьбе с отмыванием средств не достаточно строга и, вероятно, требует пересмотра.

При этом маленькие страны, такие как государства Балтии, Люксембург, Мальта и Кипр, оказались неспособными поставить заслон отмыванию денег, в результате чего допускались повторные случаи легализации преступных доходов.

Стоит отметить, что встреча глав финансовых ведомств проходила на фоне крупнейших банковских скандалов, связанных с Danske Bank и мальтийским Bank of Valletta.