Более десяти преступлений на общую сумму, превышающую 2 млрд евро, выявила прокуратура Эстонии в ходе предварительного расследования об отмывании средств в Danske Bank. Об этом сообщает портал rus.postimees со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Кайри Кюнгас.

По ее словам, генеральная прокуратура Эстонии в рамках дела активно сотрудничает с правоохранительными органами других стран, включая США. При этом, отметила Кюнгас, суть сотрудничества она раскрыть не может. Она также не уточнила, расширился ли круг подозреваемых в легализации преступно нажитых средств.

Напомним, ранее стало известно о задержании 11 человек, связанных с эстонским филиалом Danske Bank. Большинство из них являлись менеджерами банка и обвиняются в отмывании денег.

Издание отмечает, что расследование прокуратуры Эстонии связано с преступлениями, совершенными в Азербайджане и Грузии. Местные правоохранители самостоятельно ведут дела, однако эстонская сторона может проверить их связь с эстонскими эпизодами.

В Азербайджане предполагаемое преступление связано с налогами, а в Грузии — с мошенничеством.

Также напомним, что информация об отмывании средств через эстонский филиал Danske стала появляться еще в 2017 году. Раскрытие информации о масштабной легализации преступных доходов, которая, по оценкам, превысила 200 млрд долларов США, усугублялось тем, что Danske Bank скрыл неоднократные предупреждения от регуляторов.

Подробнее о скандалах, связанных с Danske Bank, можно узнать по ссылке.