Pixabay.com

Ежегодный оборот «грязных» денег, легализующихся в Голландии, может достигать 13 млрд евро. Такие данные приводит Интернет-портал dutchnews.

При этом большая часть средств приходится на голландский криминальный бизнес. По оценкам профессора Утрехтского университета Бригитты Унгер (Brigitte Unger), местный криминалитет «отмывает» около 8 млрд евро, остальные 5 приходят из-за рубежа. Так, минувшей весной в докладе, сделанном Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), сообщалось о крупной операции по выводу средств из России, 1 млрд евро из которых оказался в Голландии.

Исследование доказывает, что Голландия не является крупным игроком на рынке «отмыва», как многие считают. Для примера, через Великобританию и США, по данным издания, проходит до 340 млрд евро легализующихся средств.

В то же время, в 2018 году голландский банк ING был оштрафован на 775 млн евро за нарушения в области борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (AML). Проблемы в области AML также есть у банка ABN Amro. Ведется расследование о возможном «отмывании» средств через эту кредитную организацию.

Ранее стало известно, что россиянин в Латвии был задержан по подозрению в легализации более 2 млн евро.