В Латвии прекращено уголовное дело о возможном участии руководства самоликвидируемого ABLV Bank, подозревавшегося в подкупе местных чиновников, сообщает TVNET.

Напомним, дело было возбуждено после доклада агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в 2017 году, в котором, в частности, утверждалось, что руководители банка использовали подкуп латвийских властей для прикрытия своей рискованной деятельности.

В банке обвинения отрицали и отмечали, что подобные заявления наносят существенный ущерб. Тогда же кредитная организация подала заявление в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой возбудить уголовное дело для опровержения опубликованной информации.

Кроме того, банк просил проверить данные о причастности должностного лица в клевете ABLV. По данным латвийских СМИ, речь шла о бывшем председателе Банка Латвии Илмаре Римшевиче.

Проведенное расследование не смогло доказать причастность должностных лиц ABLV в подкупе чиновников, а также не обнаружить свидетельств, что банк был умышленно оклеветан.

В KNAB отметили, что решение о прекращении уголовного дела является одним из способов завершения уголовного производства, таким образом снимаются все процессуальные ограничения относительно его фигурантов.

ABLV Bank начал процедуру самоликвидации в 2018 году после сообщения FinCEN, в котором банк связывали с разнообразными нарушениями — от пособничестве в отмывании средств до содействия КНДР в ее ядерной программе.

В конце 2019 года утверждалось, что объем «грязных» денег на счетах в банке мог достигать миллиарда евро.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!