Финразведка Латвии исследует сферу азартных игр на отмывание средств

271
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

Глава Службы финансовой разведки Латвии (СФР) Илзе Знотиня в интервью агентству LETA сообщила, что ее ведомству известны случаи легализации преступно нажитых средств через сектор азартных игр.

По ее словам, СФР активно сотрудничает с Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми. При этом на данном этапе, заявила Знотиня, она не может дать подробную информацию об исследовании сферы, но речь идет об отдельных игроках, на которых обратили внимание правоохранители.

Впрочем, Знотиня подчеркнула, что основной платформой для легализации преступных средств остаются банки.

В свою очередь руководитель Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне отметила, что с 2018 года в составе подразделения есть специалист, занимающийся выявлением отмывания средств. Только за позапрошлый год структура провела 31 проверку и вынесла 23 предупреждения в связи с рисками легализации.

Бирне добавила, что в период пандемии все больше игроков используют нелицензированные площадки. Это не позволяет инспекции в должной мере оценить честность и прозрачность сделок между игроком и оператором.

В то же время, по словам президента Ассоциации игорного бизнеса Латвии Арниса Верземниекса, в 2019 году было выявлено лишь пять случаев в отрасли, связанных с отмыванием денег. По каждому из них было выписано предупреждение или штраф. При этом ряд решений были оспорены.

Он напомнил, что сектор азартных игр сильно регулируется государством. К примеру, для регистрации компании необходимо пояснить источник происхождения средств, предоставить информацию о должностных лицах, включая отсутствие судимости.

При этом Европейская комиссия оценивает риск отмывания средств в отрасли как средне высокий, отметил Верземниекс.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!