Изображение Ulrike Leone с сайта Pixabay

362 поручения на 345,98 млн евро. Именно столько денежных средств было заморожено службой финансовой разведки Латвии (СФР) в 2019 году. Это рекордный показатель в истории, который более чем в три раза превышает цифры 2018-го. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Кроме того, СФР в прошлом году заморозила 15 объектов недвижимости и четыре банковских сейфа.

Большая часть денег заблокированы в связи с подозрениями в легализации преступно нажитых средств. 199 материалов передано правоохранительным органам для проведения расследования, возбуждено 113 уголовных дел, из которых 97 связаны с отмыванием.

Ранее глава СФР Илзе Знотиня заявляла о 342 млн евро, замороженных в 2019 году. Из них около 69% (216 млн) приходилось на счета клиентов в ликвидируемом ABLV Bank.

Напомним, в январе этого года в Латвии был задержан россиянин, перевозивший незадекларированные 90 тыс долларов. При этом в ноябре другого гражданина России задержали по подозрению в легализации преступно нажитых средств в размере более 2 млн евро.

Мы рекомендуем подписаться на наши каналы в Фейсбуке и Telegram.