Финразведка США получает данные о переводах между российскими банками

312
Изображение Peter Kraayvanger с сайта Pixabay

Открывшаяся международному консорциуму журналистов-расследователей информация о банковских транзакциях крупных политиков и предпринимателей со всего мира свидетельствует о наличии у американского органа финансовой разведки (FinCEN) данных о внутрироссийских денежных переводах в долларах, сообщает РБК.

Так, в результате утечки секретных файлов FinCEN журналистам удалось обнаружить 3810 операций, одной из сторон которых был российский банк. Большинство из них были проведены с 2008 по 2016 год. При этом 189 платежей на сумму 760 млн долларов осуществлялись исключительно внутри страны. Остальные подозрительные транзакции касались других юрисдикций (перевод средств из и в Россию).

Больше всего сомнительных платежей из вскрытых было совершено с Латвией (1123), Сингапуром (323), Эстонией (315) и Кипром (274).

Самые крупные внутрироссийские переводы, которые были помечены как подозрительные, это операции от Росбанка ВЭБу — на 116,7 млн долларов в 2012 году и на 102 млн в 2010-м.

Напомним, банковские структуры информируют финразведку США об операциях в долларах, имеющих признаки сомнительных (например, если есть подозрения в отмывании средств).

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!