Германия ужесточит борьбу с отмыванием денег

400
Flickr - liz west

Правительство Германии представило целый перечень новых мер для борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, расширят возможности по конфискации имущества в случае нарушений.

Правительство Германии в пятницу, 17 января, представило каталог мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Как пишет Deutsche Welle, новая концепция предусматривает более тесное сотрудничество между компетентными ведомствами и дополнительные обязательства по передаче информации в случае выявления подозрительных финансовых сделок.

В частности, у правоохранительных структур появятся более широкие возможности изъятия имущества в рамках уголовного производства, контроль над финансовыми операциями станет более жестким.

Также более внимательно будут следить за сделками с золотом, драгоценными камнями и недвижимостью. Порог для информирования органов надзора в случае сделок с драгоценными металлами снизят впятеро – с 10 тыс до 2000 евро. Нотариусам же придется информировать о подозрительных операциях с использованием наличных средств. В Минфине ФРГ утверждают, что речи об ограничении, и тем более запрете, таких операций не идет, но вводятся «повышенные обязательства в сфере идентификации».