Германия усилит контроль за рынком недвижимости и операциями с криптовалютами

154
Image by O12 from Pixabay

В Германии планируют существенно ужесточить политику в области борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Правительство страны предлагает обязать риэлторов, нотариусов, маклеров и других посредников информировать федеральное ведомство по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU) о подозрительных сделках их клиентов.

В частности, под ними подразумеваются операции купли/продажи недвижимости (или ее аренды, если стоимость достигает 10 тыс евро в месяц), металлов, произведений искусства (если цена составляет не менее 10 тыс евро) и криптовалют. Таким образом, под надзор также попадают аукционные дома и дилеры рынков драгметаллов. Причем последним придется отчитываться о сделках, начинающихся с 2 тыс евро.

Кроме того, сведениями о транзакциях более чем на 10 тыс евро должны делиться компании, предоставляющие услуги «электронных кошельков».

В рамках борьбы с отмыванием денежных средств в Германии также планируют опубликовать регистр бенефициаров компаний.

В 2018 году из 77252 выявленных случаев легализации преступных доходов около 4 тысяч приходилось на рынок недвижимости.

Напомним, портал finmigration.com ранее сообщал об усилении борьбы с отмыванием денег в банковских структурах.