Глава FinCEN: США будут следить за выполнением требований AML на рынке криптовалют

442
Image by Aaron Olson from Pixabay

США будут требовать неукоснительного соблюдения правил предоставления информации о своих клиентах от занятых на рынке криптовалют компаний. В частности, речь идет о биржах цифровых активов и провайдерах электронных кошельков. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннета Бланко.

По его словам, криптовалютные биржи обязаны проверять своих клиентов и устанавливать конечных выгодоприобретателей при переводах не менее 3000 долларов и информировать об этом контрагентов («Правило поездок»).

Бланко напомнил, что эти нормы применяются к конвертируемым виртуальным валютам (CVC) и выразил уверенность, что участники рынка будут подчиняться действующему законодательству.

«Правило поездок» впервые было применено FinCEN еще в 1996 году как часть борьбы с отмыванием денег. Тогда эти нормы были распространены на все финансовые организации США. Впоследствии правило было распространено и на криптообмен.

Аналогичные поручения выработала и группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), обязав криптообменники и регуляторы по всему миру соблюдать «правило поездок» и внедрить соответствующий контроль еще до июня 2019 года.

Бланко отметил, что именно несоблюдение «правила поездок» является наиболее частым нарушением со стороны учасников рынка криптовалют.

Правительству США приходится совершенствовать систему контроля за криптовалютами в связи с существенным ростом мошеннических операций и рисков по отмыванию средств через виртуальные деньги. Так, в этом году объем подозрительных транзакций и краж криптоденег может составить около 4,3 млрд долларов.

Напомним, на прошлой неделе в Швейцарии начал работу новый криптовалютный банк.

Кроме того, в августе правительство Германии объявило об ужесточении контроля за торговлей криптовалютой.