Изображение Dimitris Vetsikas с сайта Pixabay

Правительство Кипра продолжает проводить повторный анализ бизнесменов, которым было предоставлено гражданство в обмен на инвестиции.

Накануне министр внутренних дел Кипра Никос Нурис предложил пополнить список «новых киприотов», у которых следует отозвать паспорта, тремя фамилиями. По данным портала Evropakipr, решение было поддержано.

Таким образом, число миллионеров и членов их семей, которые могут лишиться гражданства Кипра в обозримом будущем, достигло 29. Данные о первых 26 человеках (9 бизнесменов и 17 членов семей) были обнародованы еще в ноябре. Тогда многие СМИ предположили, что среди «граждан на отчисление» есть и российский олигарх Олег Дерипаска.

Однако уже в начале февраля выяснилось, что аннулировать гражданство в обмен на инвестиции не так-то и легко. Причина – в отсутствии соответствующего законодательства.

Впрочем, похоже, деваться Кипру некуда. Ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) хотя и не внес Кипр в «серый» список юрисдикций (страны, имеющие стратегические недостатки в области борьбы с легализацией преступно нажитых стредств и финансированием терроризма), но и указал на риски, связанные с программой продажи гражданства.

Кипру уже пришлось пересмотреть правила анализа инвесторов для предоставления паспортов. Однако новая процедура до сих пор не имплементирована — рассмотрение запросов идет по старым правилам.

Мы рекомендуем подписаться на наши каналы в Фейсбуке и Telegram.