«Кипрское досье»: кто получал «золотые паспорта» Кипра

514
Flickr - Drew Coffman

Как сообщает The Insider, среди российских фигурантов оказавшегося в руках «Аль-Джазиры» «Кипрского досье» есть топ-менеджеры находящихся под санкциями госкомпаний, вчерашние чиновники и скрывающиеся коммерсанты.

Отдел расследований «Аль-Джазиры» получил данные о 2,5 тыс. человек, получивших инвестиционное гражданство Кипра (необходимое вложение – около 2,5 млн евро) – в основном с 2017 по 2019 гг. Как отмечает The Insider, география происхождения получателей таких паспортов – воистину глобальная: здесь есть жители Гонконга, которые опасаются властей Китая, есть представители элиты Саудовской Аравии, крупные предприниматели со всего мира. Среди 2,5 тыс новых граждан Кипра (читай, Евросоюза, так как инвестиционные паспорта дают те же права, что и «обычные») обнаружились и такие, кого разыскивают за уголовные преступления или кто связан с находящимися под санкциями организациями.

В частности, The Insider пишет, что паспорта Кипра получили топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина и отмечает, что ВТБ находится под санкциями Евросоюза. В «Кипрском досье» также обнаружилось имя Максима Полетаева – получившего в 2017-м «золотое гражданство бывшего топ-менеджера «Сбербанка», который также находится под санкциями ЕС. The Insider уточняет, что Полетаев в 2018-м из «Сбербанка» перешел в структуры Олега Дерипаски.

В 2016-м паспорт Кипра получил Евгений Дод, бывший руководитель госкорпорации «Русгидро». Сейчас против него не ведется никаких дел, но как раз в 2016-м он был фигурантом уголовного дела о нецелевых тратах в «Русгидро», уголовное преследование Дода прекращено лишь в 2020 году.

Также паспорта островного государства получали люди, только-только покинувшие пост в госуправлении. Так, в 2018 году гражданином Кипра стал Игорь Рева, за год до этого ушедший с должности замминистра экономического развития РФ. Тогда же паспорт выдали Андрею Осколкову, совладельцу агрохолдинга «Космос групп», который до 2017-го почти десять лет был депутатом Госсовета Удмуртии и входил во фракцию «Единой России». В 2017-м киприотом стал основатель «Русагро» и бывший сенатор Вадим Мошкович. В этом же году «золотой паспорт» появился у Андрея Молчанова, основателя ЛСР-групп, заседавшего в Совете Федерации с 2008 по 2013 годы. Инвестиционное гражданство обнаружилось и у Михаила Юревича, бывшего губернатора Челябинской области. The Insider отмечает, что в России на Юревича заведены уголовные дела.

Также издание обнаружило в «Кипрском досье» фамилии российских предпринимателей – фигурантов уголовных дел и крупных финансовых скандалов. Например, бывшего топ-менеджера «Газпрома» Николая Горновского, которого Россия разыскивает с начала 2000-х годов по подозрению в причастности к финансовым преступлениям. Бывший совладелец «Росгосстраха» Сергей Хачатуров осужден на 8 лет по делу о мошенничестве – утверждается, что он получил кипрский паспорт 18 апреля 2018 года в этот самый день, когда в России его поместили под домашний арест.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!