Facebook

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (КРФК) в минувшую пятницу оштрафовала SEB Bank на 1 793 824 евро за нарушения в области борьбы с легализацией преступно нажитых средств и недостатками в контроле за исполнением международных санкций. К примеру, в банке был обнаружен клиент, являвшийся дочерним предприятием компании, попавшей под санкции ЕС. Его счет не был заблокирован, по нему прошли несколько транзакций (592 евро — на вход, 712 евро — исходящий платеж).

В то же время в КРФК отметили, что клиентская база SEB имеет низкий уровень риска отмывания денег, а сам банк уже предпринял ряд необходимых мер по устранению недочетов, прописанных в административном договоре от 2017 года. Так, кредитная организация провела две внешние ревизии, усовершенствовал внутренние нормативные документы и внедрил новые IT-системы для контроля за сделками клиентов.

Ранее стало известно, что SEB Bank начал активно чистить базы клиентов еще в 2006 году. Тогда руководство банка было предупреждено зампредом ЦБ России Андреем Козловым, что балтийские кредитные организации часто используются для незаконных транзакций (см. «От репутации «прачечной» SEB Bank спас убитый зампред ЦБ России«). Вскоре после своей поездки в Эстонию Козлов был убит.