Литовскую платежную компанию оштрафовали более чем на 300 тысяч

211
Pixabay.com

За слабость процедур, направленных на противодействие отмыванию средств, Банк Литвы наказал компанию Paysera LT (Paysera) крупным штрафом. Наказанные готовы оспорить решение центробанка в суде.

Как сообщает Delfi, этой весной проверка показала, что антиотмывочные системы и процедуры Paysera LT были не на высоте: компания ненадлежащим образом оценивала риск отмывания денег и финансирования терроризма, недостаточно строго применяла акты, регламентирующие удаленную идентификацию личности клиента, недостаточными были и меры по установлению личности клиентов из группы повышенного риска.

«С учетом характера нарушений, а также с учетом обстоятельств, смягчающих ответственность, Банк Литвы назначил Paysera LT, штраф в 370 тыс. евро и обязал устранить выявленные нарушения», – цитирует портал заявление Центробанка.

В Paysera обещают оспорить решение – по крайней мере насчет размера штрафа. По словам генерального директора компании Витяниса Моркунаса, у регулятора за несколько лет к ее деятельности не было существенных нареканий и до сих пор случаев отмывания денег через Paysera не было.

«Аудит показал процедурные бреши, которые мы исправили, лишив финансовых мошенников возможности проходить через них. Однако мы не согласны с пропорциональностью размера штрафа, поскольку нарушения исправили», — заявил топ-менеджер компании.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!