Не можешь доказать – отдай: власти Британии изъяли десятки объектов недвижимости

955
Flickr - James Petts

В Великобритании зафиксирован первый случай реального применения распоряжения об имуществе неясного происхождения (Unexplained Wealth Order, UWO): предприниматель из Лидса Мансур Махмуд Хусейн передал властям целый набор объектов недвижимости, не имея возможности доказать легальность происхождения доходов для их покупки.

Как сообщает Forbes, закон об имуществе неясного происхождения предполагает, что человек должен сам доказывать легальность происхождения своих активов. Мансур Махмуд Хусейн, которого Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) подозревает в работе на организованную преступность и отмывании денег через недвижимость, этого сделать не смог.

В результате Хусейн согласился передать властям 45 единиц недвижимости общей стоимостью 10 млн фунтов стерлингов или около 13 млн долларов. В этот набор вошли квартиры, офисы, домах, а также бренд Poundworld приобретенный после того, как свои магазины закрыл под этой торговой маркой ретейлер.

В рамках соглашения NCA оставила ему четыре небольших заложенных объекта недвижимости и деньги на банковском счету, которых расследование не касалось.

Издание пишет, что в документах Высокого суда Лондона NCA высказывает предположение, что стартовый капитал для инвестиций в многочисленные объекты Хусейн получил от преступников, так как легальные источники денег найти не удалось. Тем более, что среди знакомых и соратников Хусейна были крупные деятели организованной преступности Англии, включая гангстера Мохаммеда Нисара Хана, осужденного в прошлом году за убийство.

Следователи отмечают, что соглашение о передаче недвижимости не означает, что Хусейна не будут преследовать вновь, пишет Forbes.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!