OCCRP: МВД проверяет миллиардера Ананьева на причастность к молдавскому «ландромату»

804
Страница Промсвязьбанка в Фейсбуке

В России продолжают опрашивать свидетелей и фигурантов дела о выводе средств из российских банков в Молдову, сообщает OCCRP.

По данным издания, следствие пытается установить причастность к молдавскому «ландромату» экс-совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева. При этом правоохранители уже предъявили обвинение в хищении более 40 млрд рублей некоторым фигурантам уголовного дела.

Кроме Ананьева, силовики проверяют более 30 граждан России, Молдовы и Латвии, среди которых — владельцы и менеджеры банков с уже отозванными лицензиями.

В частности, речь может идти о владельце «Пробизнесбанка» Александре Железняке, бывшем мэре молдавского города Оргеев Илане Шоре (близкий
к молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку), бизнесмена Андрея Тимотина, лидера одной из крупнейших площадок по обналичиванию Сергея Магина, банкира Германа Горбунцова, совладельцев крупнейшей компании-подрядчика РЖД «1520» Бориса Ушеровича и Алексея Крапивина и совладельца банка «Северный кредит» Агустина Моралеса-Эскомильи.

По данным OCCRP, к началу года общий объем хищений через Молдову мог составить 428 млрд рублей. Инициатором схемы называют владельца Moldindconbank Владимира Платона, который хотел «организовать международный канал вывода средств» из России и предложил свою идею молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку. Последний пообещал обеспечить «лояльность» молдавских контролирующих и правоохранительных органов.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!