Facebook

Убитый осенью 2006 года зампред Центробанка Андрей Козлов во время своего визита в Эстонию незадолго до гибели предупреждал руководство шведского SEB Bank об использовании Балтийских банков для проведения незаконных транзакций и отмывания денег. Об этом рассказал глава банка SEB Йохан Торгеби, сообщает Forbes.

По его словам, через три дня после разговора с Козловым шведский банк, занимающий одно из главных мест в банковской системе стран Балтии, начал сотрудничать с правоохранительными органами и сократил число нерезидентских сделок.

Кроме того, предупреждение Козлова стало предвестником внедрения современных мер по сокращению рисков по легализации преступных доходов.

SEB также решил изучить многочисленные документы за прошедшие годы с целью выявления «подозрительных» клиентов и транзакций.

Напомним, ранее в многочисленные скандалы, связанные с отмыванием денег, были вовлечены крупные скандинавские банки, такие как Swedbank и Danske bank. Предполагается, что в период с 2007 по 2015 годы через эстонский филиал Danske Bank были проведены высокорискованные транзакции объемом около 220 млрд долларов, через филиал Swedbank — 155 млрд.

На прошедшей неделе главный офис шведского SEB обнародовал данные своего расследования о транзакциях от иностранных «непрозрачных» клиентов через эстонскую ветвь банка более чем за десять лет. Из них следует, что с 2005 по 2018 год объем таких транзакций составил более 25 млрд евро.