Изображение cocoparisienne с сайта Pixabay

Коррупция, уход от уплаты налогов и хищения из бюджета наряду с наркоторговлей по-прежнему входят в число основных источников преступных доходов в России. К такому выводу пришла комиссия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). При этом аналитики FATF отметили, что значительная часть средств легализуется за рубежом.

В FATF считают, что в России необходимо расширить список имущества, подлежащего изъятию у чиновников, депутатов, руководителей госпредприятий и судей, в случае если его признают незаконно нажитым. На данный момент силовики имеют право конфисковать лишь недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги, напоминает РБК. В то же время наличные, средства в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах изымать запрещено (несмотря на то, что крупные чиновники не имеют права владеть иностранными счетами или финансовыми инструментами, многие стараются обойти этот закон).

Кроме того, в FATF подчеркнули, что конфискации должно подвергаться все имущество, чье легальное происхождение не доказано. В России же изъятие происходит только в случае расхождений в декларациях чиновников.

При этом, даже несмотря на замечания, объем конфискованного имущества постоянно растет. Так, в 2014-м году было изъято активов на 37 млрд рублей (35,2 млрд — добровольный возврат, 1,8 млрд — по решению суда), тогда как в прошлом году этот показатель составил 83,8 млрд (75 млрд — добровольный возврат, 8,8 млрд — судебные решения).

Вместе с тем, FATF рекомендовал России повысить порог суммы транзакций клиентов, свыше которой банки обязаны отчитываться перед надзорными органами. Сейчас он составляет 600 тыс рублей для физлиц. Эксперты считают, что его можно поднять до 940 тыс рублей (15 тыс долларов).

В целом, FATF высоко оценила Россию в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма. По 35 пунктам из 40 Россия получила высокий рейтинг.

«Российские власти имеют глубокое понимание существующих рисков, а в распоряжении Росфинмониторинга есть достаточный объем данных, регулярно используемых правоохранительными органами в целях расследования случаев отмывания средств, финансирования терроризма и отслеживания преступных доходов», — говорится в отчете FATF.

Ранее Finmigration.com писал о том, что Беларусь также соответствует основным требованиям FATF.