Польский суд в Белостоке отказал Беларуси в выдаче россиянина Вячеслава Иванова, которого подозревают в отмывании не менее 50 млн евро через ликвидируемый латвийский ABLV Bank. Об этом сообщил портал rus.tvnet со ссылкой на его адвоката.

При этом, как сообщают СМИ, латвийские правоохранители с просьбой об экстрадиции Иванова не обращались.

Напомним, скандал вокруг отмывания более 50 млн евро через ликвидируемый латвийский ABLV Bank вспыхнул в конце января, когда в помещениях некогда крупной кредитной организации прошел обыск. В прокуратуре тогда заявили, что в период с 2015 по 2018 годы через банк были проведены транзакции по фиктивным сделкам. При этом в компетентных органах уточнили, что процессуальные действия прошли не только в латвийской столице, но и за рубежом.

Позднее выяснилось, что правоохранительные органы открыли дело против группы из 13 человек, а среди подозреваемых оказался и совладелец ABLV, бывший председатель правления банка Эрнест Бернис.

Сам Бернис тогда сообщил, что об отмывании денег в ABLV он не знал и что не был знаком с задержанным предпринимателем Андрисом Путниньшем, как и с самим Вячеславом Ивановым, которого прокуратура считает лидером международной преступной группы.

По данным СМИ, в эту группу также входили некий финансист из Швейцарии, граждане Республики Беларусь и бывший руководитель представитель ABLV Bank в Минске.

Прокуратура полагает, что до января 2016-го Путниньш в группе с несколькими иностранцами (Герберт Хергер, Вячеслав Иванов, Сергей Лашаков, Алексей Лихтарович, Артём Колесник, Кристиан Фусо, Евгений Терехин) зарегистрировал компании, чтобы, используя поддельные документы, переводить «грязные» деньги.

В то же время латвийская финразведка объявила о рекордном объеме замороженных средств по итогам 2019 года. По словам главы службы Илзе Знотини, блокировке подверглись почти 346 млн евро, из которых 216 млн находятся на счетах ликвидируемого ABLV. Большая часть средств заморожена по причине подозрения в отмывании.

Мы рекомендуем подписаться на наши каналы в Фейсбуке и Telegram.