Премьер-министр Болгарии стал объектом «антиотмывочной» проверки в Испании

161
Flickr - mhobl

Каталонские правоохранительные органы Mossos d’Esquadra и прокуратура по делам о коррупции Испании проверяют, связан ли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с возможным отмыванием денежных средств в Испании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанское издание Periodico. По данным СМИ, 20 марта 2019 года каталонские правоохранительные органы Mossos d’Esquadra получили жалобу от болгарской неправительственной организации MC BUUP, в которой сообщалось о возможных махинациях.

По информации издания, основным выгодоприобретателем от возможных махинаций, предположительно является бывшая болгарская модель Борислава Йовчева, которая, как утверждается, вместе с отцом входила в число владельцев или управленцев Numin Invest SL и EMA BGS SL – двух предприятий со штаб-квартирами в Барселоне. С 2013 года получили более 5 миллионов евро, поступившие от физических лиц, не являющихся постоянными жителями Испании.

Заявители утверждают, что Йовчева с семьей живет в роскошном загородном доме в провинции Барселона и что сама она имела отношения с премьер-министром Борисовым. Наличие этих связей сейчас также является предметом расследования. Премьер-министр Болгарии отрицает такие заявления.

По данным издания, дом в городе Эсплугес-де-Льобрегат куплен в 2013 году за 3 млн евро и зарегистрирован на имя компании Numin Invest SL. При этом, утверждает оно, в том году в течение полугода бывшая модель была единственной управляющей этой фирмы с капиталом не более 3 тыс евро. А EMA BGS SL, зарегистрированная в той самой вилле и владеющая магазином одежды на проспекте Пасео-де-Грасия в Барселоне, получила не менее 2,3 млн евро. Деньги поступили с Кипра.

По данным СМИ, пока нет никаких свидетельств, подтверждающих, что Йовчева и ее отец могли иметь законные доходы для такого образа жизни. В отчетах каталонских правоохранительных органов, направленных в прокуратуру по делам о коррупции, со ссылкой на первоначальное заявление подчеркивается, что деньги «могут быть связаны с незадекларированными средствами высокопоставленных чиновников болгарского правительства». Что дало им повод запросить проведение проверок доходов, деклараций подоходного налога, банковских ячеек, кредитных карточек, обналичивания чеков и прочих банковских реквизитов бывшей болгарской модели, ее отца и ряда других лиц.

Что касается возможной причастности к делу премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, то в соответствии с его декларацией доходов, он не мог быть причастен к инвестициям в две вышеуказанные компании, отмечает РИА Новости.

Мы рекомендуем подписаться на наши каналы в Фейсбуке и Telegram.