СМИ: в деле об отмывании 50 миллионов в латвийском ABLV фигурирует его акционер

551

По информации СМИ, в деле об отмытых международной группой через латвийский банк ABLV 50 млн евро может фигурировать и его акционер и бывший председатель правления Эрнест Берниса.

Как сообщал finmigration.com, на прошлой неделе в латвийском банке ABLV Bank (печально известном после доклада американского Fincen о возможном нарушении санкций против Северной Кореи и об участии в отмывании денег и коррупции) прошли обыски. Тогда же стало известно, что процессуальные действия в Латвии и в других странах проводятся по делу о возможном отмывании не менее 50 млн евро.

В воскресенье же вечером передача Латвийского телевидение De facto выпустила сюжет, посвященный ABLV с новыми подробностями. «В деле о возможной легализации 50 миллионов евро в ликвидируемом ABLV Bank уголовный процесс начат также против акционера и бывшего председателя правления банка Эрнеста Берниса», – цитирует его портал smartlatvia.lv.

Здесь же сообщается, что сам Бернис заверил правоохранительные органы, что об отмывании денег в банке он не знал и что не был знаком с задержанным предпринимателем Андрисом Путниньшем, как и с гражданином России Вячеславом Ивановым, которого прокуратура считает лидером международной преступной группы.

Как утверждает De facto в эту группу входил некий финансист из Швейцарии, граждане Белоруссии и бывший руководитель представитель ABLV Bank в Минске.

Передача сообщает, что по версии прокуратуры, до января 2016-го Путниньш в группе с несколькими иностранцами (Герберт Хергер, Вячеслав Иванов, Сергей Лашаков, Алексей Лихтарович, Артём Колесник, Кристиан Фусо, Евгений Терехин) зарегистрировал компании, чтобы, используя поддельные документы, переводить «грязные» деньги.

Ведущий дело прокурор Дайнис Штейнбергс утверждает, что уже идентифицированы случаи, когда таким образом между счетами курсировали деньги, полученные в результате мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

De facto отмечает: подозрения в участии в этой схеме пали и на бывшего приват-банкира ABLV Андриса Овсянникова, а в деле также фигурирует бывший руководитель представительства банка в Минске Евгений Терёхин.