Решение о самоликвидации латвийского ABLV Bank может быть пересмотрено

420

Санта Пургайле — кандидат на пост председателя совета латвийской Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) — хочет изучить решение о нашумевшей самоликвидации ABLV Bank.

В интервью Delfi TV претендент на должность главы финансового регулятора заявила, что получены некие сигналы о том, что решение о допущении самоликвидации ABLV bank следовало бы еще раз изучить. По ее словам, такие «сигналы» поступили и от латвийской Службы финансовой разведки, и от
сети по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США FinCEN.

«Если окажется, что все сделано хорошо, то продолжим следить за контролируемой самоликвидацией. Если что-то обнаружим в документах, тогда и будем оценивать», — приводит ее слова smartlatvia.lv, ссылаясь на bnn-news.ru.

Акционеры ABLV решили запустить самоликвидацию после того, как у ЕЦБ постановил, что банк спасать не следует. Необходимость же в спасательных мерах возникла в связи с докладом FinCEN, где банк обвиняли в очень серьезных нарушениях: утверждалось, что банк был активно вовлечен в схемы по отмыванию денег (и что они были целым направлением его бизнеса) и что он содействовал незаконным транзакциям — в том числе в обход санкций против Северной Кореи — и коррупции.

Недавно же появилась информация, что сумма подозрительных денег, застрявших в банке, может превышать миллиард евро. Служба финансовой разведки уже заморозила почти сто миллионов евро в ABLV Bank, но глава ведомства Илзе Знотиня не исключает, что эта сумма может существенно увеличиться – до нескольких сотен миллионов евро.

Известно также, что полиция ведет восемь уголовных дел, связанных с ABLV Bank, и это число может увеличиться.