Фото: сайт Kremlin.ru

Очередной скандал разгорается вокруг латвийской банковской системы. Не прошло и пары недель с момента эпохального интервью премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором он призвал кредитные организации прекратить видеть во всех клиентах потенциальных мошенников и перейти к развитию, как центр журналистских расследований Re:Baltica опубликовал материал о возможном использовании местных финансовых учреждений для вывода почти 7,6 млрд долларов российскими и украинскими предпринимателями и политиками.

Речь идет о так называемых «файлах FinCEN (надзорный орган в США)». Как сообщают СМИ, журналистам из BuzzFeed News стало известно о более чем 2 тысячах сообщений о подозрительных транзакциях, о которых американские банки информировали FinCEN. Все платежи приходились на период с 2000 по 2017 годы. Эти проводки анализировались международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) совместно со 108 изданиями мира, включая Re:Baltica.

По данным издания, латвийские банки использовали американских партнеров (банки-корреспонденты) для проведения транзакций в долларах. Сомнительными показались операции практически во всех кредитных организациях страны. В частности, почти 2,65 млрд потенциально «серых» долларов прошли через Expobank (ранее — LTB Bank и Latvijas Tirdzniecības banka). Около 1,5 млрд — через ликвидируемый за неплатежеспособность PNB Banka (ранее — Norvik и Lateko). Замыкает «призовую тройку» печально известный и самоликвидируемый ABLV (793 млн долларов).

Также, журналисты не обошли вниманием Rigensis Bank (465 млн), BlueOrange Bank (бывший Baltikums, 419 млн долларов), Rietumu banka (400 млн долларов), ликвидируемый Trasta Komercbanka (364 млн), Privatbank (269 млн),
Reģionālā Investīciju banka (226 млн) и Industra (бывший Meridian и SMP, 113 млн). В перечне фигурируют и некоторые другие банки, например, Citadele, LPB и BIB.

Среди известных бизнесменов, попавших на радары журналистов-расследователей, россияне — Олег Дерипаска и Роман Абрамович. В частности, первый использовал для сомнительных схем ресурсы Expobank (в кредитной организации были открыты счета у минимум семи компаний, связанных с Дерипаской). Издание отмечает, что предприниматель оплачивал работу лоббистов в США, частные самолеты, аренду дома и офиса в Нью-Йорке, финансировал бизнес в Черногории. В 2018 году Дерипаска был включен в санкционный список США. С этого времени банки должны были прекратить сотрудничество с бизнесменом. В Expobank отметили, что сделали все необходимое по законодательству.

Структуры сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра в Латвии предпочитали работать с ABLV, BlueOrange (бывший Baltikums) и Baltic International Bank (BIB). Так, в первых двух банках обслуживалась компания Mako Trading SA (дочернее предприятие попавшего под санкции за незаконное присвоение имущества в Украине Mako Holding). С BIB работала Fineroad Business LLP, также связанная с Януковичем-младшим. Партнерами по сделкам этих фирм, предполагается, являлись фиктивные компании.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, по данным расследования, использовала две подставные компании, открывшие счета в латвийском Privatbank, для вывода в Канаду 16,5 млн долларов. Транзакции прошли в 2014 году.

Другие известные предприниматели — Дмитрий Фирташ и Сергей Курченко пользовались услугами ABLV и Latvijas Trasta Komercbanka.

В большинстве банков отметили, что полностью соблюдают требования законодательства в области противодействия легализации преступно нажитых средств и финансированию терроризма.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!