Нерезидента заставят заплатить в бюджет Латвии почти 30 млн евро

229
Pixabay.com

Без малого 30 млн евро, находящиеся на счету некоего нерезидента в латвийском Reģionālā investīciju banka, признаны незаконно нажитыми и будут перечислены в бюджет страны.

Судебная коллегия уголовных дел Рижского окружного суда признала незаконно нажитыми 29 млн евро, находящиеся на счетах некоего нерезидента в Reģionālā investīciju banka (маленьком латвийском банке, который специализируется на обслуживании иностранных клиентов) и арестованные в рамках начатого в 2016 году уголовном процессе, пишет smartlatvia.lv. Решение обжалованию не подлежит. Соответственно, эти деньги придется перевести в бюджет страны, сообщила представитель Генеральной прокуратуры Лаура Маевска.

Как отмечают латвийские СМИ, обычно исключительно тихий и не публичный Reģionālā investīciju banka в последнее время уже привлекал внимание общественности и, что важнее, правоохранительных органов Латвии.

В частности, пишет Rus.lsm.lv, летом таможенники проверили частный самолет, прибывший в Ригу из украинской Одессы (где у банка находится представительство). У пассажиров нашли не задекларированные наличные на сумму почти миллион евро. Утверждается, что среди этих пассажиров был и Юрий Родин — крупнейший акционер и председатель правления Reģionālā investīciju banka.