Росфинмониторинг начнет отслеживать переводы физических лиц и компаний, поступающих в Россию из некоторых стран, сообщает ТАСС.

По данным агентства, данная поправка рекомендована ко второму чтению законопроекта о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами РФ и коснется Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом», — говорится в тексте поправки.

При этом точный перечень стран для отслеживания будет относиться к информации ограниченного доступа, которая будет поступать напрямую в банки. Планируется, что поправка вступит в силу с 1 октября 2021 года.

Кроме того, предлагается изменить правила отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств: на данный момент обязательному контролю подлежит получение и расходование НКО иностранных средств и имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей. Согласно одобренной к принятию поправке обязательному контролю будет подлежать любая «операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества». Под обязательный контроль не подпадут НКО, являющиеся госорганом, госкорпорацией или госкомпанией, публично-правовой компанией, потребкооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования. Также исключение сделано для ТСЖ, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, объединений работодателей.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!