ФНС России начала кампанию по проверке физлиц с активами за границей

135
Pixabay.com - Evgeni Tcherkasski

Федеральная налоговая служба стала назначать множество выездных проверок в отношении физлиц, которые могут длиться более года. Поводом для них стали данные, полученные в рамках автоматического обмена финансовой информации.

Партнер EY Антон Ионов в материале на корпоративном сайте отмечает, что в самом конце 2020-го налоговые органы России стали назначать много выездных поездок физлиц, то есть перед самым истечением самого срока, когда можно было запустить такие проверки за 2017 год. Почему это произошло? Потому что ФНС стала обрабатывать данные, полученные от иностранных коллег в рамках автоматического обмена финансовой информацией (Common Reporting Standard, CRS).

А. Ионов пишет, что поводом для таких проверок стало выявление несоответствий между теми данными, которые поступили от налоговых служб других стран и теми, что указал сам налогоплательщик в поданной им ФНС отчетности.

Как сообщает РБК, другие специалисты по налогам подтверждают: проверки действительно участились и о некоторых люди узнали перед самым Новым годом. В частности, он приводит слова партнера практики налоговых споров МЭФ PKF Александры Амбрасовской, которая сообщила, что известны примеры, когда в полученных физическими лицами требованиях прямо сообщалось, что документы запрашиваются в связи полученной информацией о счетах и доходах человека в рамках международного обмена информацией.

РБК также напоминает, что осенью заместитель главы ФНС Дмитрий Вольвач в сентябре 2020 года анонсировал, что с 2021 года получаемую в рамках автоматического обмена информацию будет обрабатывать система АИС «Налог-3» и выявлять риски неуплаты. Он же в январе 2021-го сообщил, что россиянам по всему миру принадлежат 700 тыс финансовых счетов, остатки на которых составляют более 13 трлн рублей или 180 млрд долларов.