Издание: российского экс-миллиардера уличили в махинациях

306
Pixabay.com

Промсвязьбанк обнаружил новую схему финансовых махинаций своего бывшего руководителя и экс-совладельца Дмитрия Ананьева, которая принесла ему 17 млн рублей.

Как сообщает Forbes со ссылкой на «Коммерсант», Промсвязьбанк подал в Лефортовский районный суд Москвы иск к бывшему председателю правления этой кредитной организации и ее экс-совладельцу Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле. Из картотеки судебных дел следует, что обращение было зарегистрировано 25 февраля.

Причиной обращения в суд стала новая схема, которой, как утверждается, воспользовался Ананьев. Суть ее в следующем: 31 августа 2017 года банкир выдал сам себе кредит в 1,395 млрд рублей под 8,5% годовых. И в тот же день эти деньги поступили на депозит его жены Людмилы Ананьевой. Счет находился в том же ПСБ, но ставка депозита составила уже 12,9% годовых.

Истец отмечает, что таким образом был нарушен Гражданский кодекс: одно и то же лицо не имеет права получать кредит, ставка по которому ниже ставки по депозитам.

Благодаря таким условиям Людмила Ананьева могла ежемесячно снимать проценты, а оставшаяся от процентов сумма шла на погашение ежемесячных платежей по кредиту. Сам Ананьев закрыл кредит за счет депозита жены 12 декабря 2017 года — через день после того, как лично получил предписание Центробанка о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации Промсвязьбанка.

Подсчитав разницу между заработанном супругами за счет высокой депозитной ставки и потраченным на кредит, в Промсвязьбанке настаивают, что ущерб от этой схемы составил 17 млн рублей.

Издание отмечает, что Промсвязьбанк, по утверждениям его представителей, ведет в России и за рубежом суды с Ананьевым по примерно 25 эпизодам, включая основной иск на 282 млрд рублей.

В России Дмитрий Ананьев и его брат Алексей, второй бывший совладелец Промсвязьбанка, обвиняются в растрате средств банка на сумму более 66 млрд рублей и 575 млн. долларов.