Россиянин с ВНЖ Латвии пытался провезти более 90 тысяч незадекларированных долларов

822
Изображение S K с сайта Pixabay

Департамент налоговой и таможенной полиции службы государственных доходов Латвии (СГД) начал уголовный процесс по поводу ввоза в страну крупной незадекларированной суммы денег в размере 90 100 долларов США, сообщает пресс-служба ведомства. СГД не исключает, что средства могли быть получены нелегальным путем.

По данным СГД, в начале января в рамках таможенного контроля поезда «Москва — Рига» был задержан россиянин 1980-го года рождения с ВНЖ Латвии, имевший на руках более 90 тыс американских долларов. Средства не были задекларированы.

Досмотр поезда проводился в связи с имеющейся информацией о рисках возможного недекларирования наличных денег, поступающих в ЕС через государственную границу Латвии, а также возможного отмывания денег в крупных размерах.

Дополнительная информация не раскрывается в интересах следствия.
Уголовное дело в отношении россиянина заведено в отношении преступлений, указанных во втором абзаце статьи 195.2 Уголовного закона [21] и третьем абзаце статьи 195 Уголовного закона.

Статья 195.2. (21) Непредставление или неправильное декларирование крупной суммы наличных денег при въезде или выезде из Латвийской Республики через государственную границу. Наказывается лишением свободы на срок до трех лет или временным лишением свободы, или принудительным трудом, или штрафом.

Статья 195 Отмывание денег (3) Преступления, указанные в первом пункте настоящей статьи, если они совершены в крупном размере или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, и надзором за испытательным сроком до трех лет или без.

В 2019 году СГД возбудила 47 уголовных процессов по факту провоза незадекларированных денежных средств, а также легализации средств, полученных преступным путем.

Напомним в ноябре прошлого года в Латвии также был задержан россиянин, подозреваемый в легализации преступно нажитых средств в размере более 2 млн евро.