Изображение cocoparisienne с сайта Pixabay

Пресс-служба Службы госдоходов Латвии (СГД) сообщила о задержании в аэропорту Риги россиянина (1986 года рождения) по подозрению в легализации более 2,3 млн евро, возможно полученных преступным путем.

По данным СГД, собираясь в Россию, молодой человек задекларировал 240100 долларов, происхождение которых было необходимо объяснить. Проведенная проверка выявила еще 1,5 млн долларов, находившихся в сейфах нескольких латвийских банков на имя россиянина.

Кроме того, в СГД отметили, что по делу был начат процесс о возможном отмывании денежных средств. У следствия есть основания полагать, что подозреваемый мог участвовать в легализации около 2,3 млн евро в период с 2015 по 2019 годы.

К россиянину приняты меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В СГД подчеркивают, что с начала 2019 года было возбуждено 38 уголовных процессов в связи с подозрениями в отмывании денег. В рамках следствия было изъято около 4,926 млн евро. Кроме того, 1,378 млн евро было обнаружено в банковских ячейках.

Ранее портал Finmigration сообщал о том, что эстонский филиал Danske Bank предлагал крупным клиентам переводить средства в золотые слитки с целью обеспечить анонимность.