Изображение Ulrike Leone с сайта Pixabay

В Швейцарии действуют лишь минимальные меры по борьбе с отмыванием средств, да и те введены под международным давлением. Такое мнение выразил экс-глава управления по борьбе с легализацией преступно нажитых средств (MROS) Даниэль Телесклаф (Daniel Thelesklaf).

Проблемы швейцарского законодательства в этой области высветил последний скандал, связанный с утечкой информации из американской финразведки (FinCEN), из-за которой в СМИ просочились данные о сомнительных транзакциях в долларах США, собранные со всего мира. В частности, через швейцарские кредитные организации прошло не менее 2000 «серых» платежей общей суммой 7,9 млрд долларов (3,7 млрд долларов — в Швейцарию, 4,2 млрд — из страны).

По мнению Телесклафа, покинувшего пост летом, борьба с отмыванием средств в Швейцарии имеет второстепенное значение.

Он напомнил, что в прошлом году федеральная прокуратура начала расследование о легализации преступно нажитых средств в Венесуэле. Однако отсутствие должного сотрудничества между двумя странами препятствует достижению цели.

Телесклаф отметил, что в 2015 году швейцарские банки посчитали сомнительными происхождение 4,8 млрд местных франков (около 5,3 млрд долларов), однако кантоны Цюрих, Женева и Тичино до сих пор смогли изъять лишь 190 млн франков (208 млн долларов). При этом в последующие годы объемы подозрительных активов составляли от 12 до 17 млрд франков (13,2 — 18,7 млрд долларов).

Кроме того, Телесклаф считает недостаточно продвинутыми IT-решения, имплементированные в MROS. Так, большая часть документов по-прежнему обрабатывается вручную. Он отметил, что из-за слабости информационных систем не закончена работа еще по 6000 отчетов за прошлый год, за которыми могут скрываться миллиарды незаконно легализованных франков.

На данный момент Телесклаф консультирует Правительство Монако по вопросам борьбы с отмыванием средств.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!