Швейцарские банки заинтересовались обладателями «золотых паспортов» Кипра

109
Изображение David Peterson с сайта Pixabay

Расследование телеканала «Аль-Джазира» о программе «гражданство за инвестиции» на Кипре уже привело к заморозке самой программы и скандале на высшем политическом уровне. Но этим последствия не исчерпаны: по всей видимости, обладателям таких «золотых паспортов» придется столкнуться с повышенным вниманием со стороны швейцарских банков.

Как сообщил Forbes со ссылки на источники в одном из крупнейших швейцарских банков и в family-офис, некий большой базирующийся в Конфедерации банк разослал по своим отделениям распоряжение внимательнее следить за счетами клиентов — граждан Кипра, получивших паспорта островного государства благодаря разным программам.

Пока издание не получило официальных подтверждений от крупных банков о том, что отношение к «золотым паспортам» и правда изменилось. Впрочем, как заявил Forbes партнер LSTS Consultants Кирилл Шеин, после скандального расследования «Аль-Джазиры» (которое показало, что к «инвестиционное гражданство» могли получить люди с сомнительным прошлым), оно и правда могло изменить.

Логика тут в том, что как правило граждане и резиденты ЕC попадают в категорию невысокого риска – в том числе потому, что существует доверие к самим странам Евросоюза и их контролирующим органам. Но тут появились подозрения, что процедуры «знай своего клиента» на Кипре к заявителям в отношении инвесторов из третьих стран были не на высоте.

«Соответственно, они подняли категорию риска для таких клиентов и будут рассматривать их более пристально», — цитирует его издание.

Это может означать, что банк станет запрашивать у них больше количество документов и информации о происхождении денег и что этом может стать как временной, так и регулярной практикой.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!